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襄阳轴承三环集团公司向本公司提供财务资助-【新闻】

发布时间:2021-04-06 02:13:25 阅读: 来源:热流道厂家

襄阳轴承:三环集团公司向本公司提供财务资助

【动力传动与控制技术产业网】襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第六次会议 2012 年 7 月 17 日以通讯方式召开。公司 9 名董事全部出席会议,监事会部分成员列席了会议。会议 由董事长高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 审议并通过了如下决议:

一、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于三环集团公司向本公司提供财务资助的议案》

为减轻公司融资压力,有效降低公司融资成本,公司向三环集团公司申请,三环集团公司决定对本公司提供财务资助,资助总金额不超过人民币 50000 万 元。用于公司新建厂房及补充流动资金等。

贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降 5%,同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押(具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告》)。

该项议案涉及关联交易, 关联方董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决,其余 6 名董事一致同意此项议案。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《修订的议案》

同意公司根据法律法规要求,在原《公司章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计的基础上将利润分配方案做进一步详细说明,具体见《公司章程 修正案》。

此议案尚需公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于 2012 年 8 月 10 日(星期二)在公司二楼会议室召开 2012 年第四次临时股东大会,具体见《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》。

召开2012年第四次临时股东大会

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:2012年7月17日召开的五届董事会第六次会议审议并通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会通知的议案》,会议的召开符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定

3.会议召开时间:2012年8月10日(星期二)上午9:30(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)

4.会议召开方式:现场会议

5.出席对象:

(1)截至 2012 年 8 月 3 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理 人可以不必是本公司股东);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1.会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的,审议事项合法完备。

2.会议审议事项如下:

(1)审议《修订的议案》

上述议案的详细内容见2012年7月19日《证券时报》及深圳巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的五届董事会第六次会议决议公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;(授权委 托书见附件)

(2)法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真均以 2012 年 8 月 9 日 下午 5:00 以前收到为准。

2. 登记时间: 2012年8月9日上午9:00—下午17:00

3. 登记地点:襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

四、其他

1. 会议联系方式:

联 系 人:孟杰

联系电话:0710-3577678

联系传真:0710-3564019(传真请注明:股东大会登记)

联系地址:湖北省襄阳市襄城区轴承路 1 号

邮政编码:441000

2. 本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

五届董事会第六次会议决议

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